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詐騙陷阱步步驚心，風(fēng)控防線層層守護(hù)！近日，武平農(nóng)信聯(lián)社以高度的責(zé)任意識和敏銳的風(fēng)控能力，成功協(xié)助客戶識別、攔截并全額追回50萬元涉詐資金，用實際行動守護(hù)了客戶的“錢袋子”，事后更收到公安機(jī)關(guān)發(fā)來的表揚信，充分肯定了武平農(nóng)信聯(lián)社在反詐工作中的高效協(xié)作與專業(yè)擔(dān)當(dāng)。

一、驚險一刻：風(fēng)控系統(tǒng)實時預(yù)警

2025年9月17日傍晚18:20，武平農(nóng)信聯(lián)社后臺風(fēng)控系統(tǒng)發(fā)出警報——客戶的對公賬戶出現(xiàn)異常交易流水。主辦會計迅速響應(yīng)，判定風(fēng)險后立即對賬戶實施“只收不付”管控，有效阻截資金流出，并第一時間上報網(wǎng)點主任及聯(lián)社財會運營部。值得注意的是，在同一時間，該賬戶已被公安機(jī)關(guān)同步緊急止付，風(fēng)控與公安預(yù)警實現(xiàn)“無縫銜接”。

二、主動上門：揭露“融資”騙局

次日清晨，網(wǎng)點主任主動上門與客戶核實情況。客戶表示，因業(yè)務(wù)款項未及時到賬，為支付供應(yīng)商貨款，輕信了所謂“中介推薦”的線上融資渠道，并于17日17:13收到一筆50萬元“融資款”。隨后，客戶通過網(wǎng)銀向某供應(yīng)商轉(zhuǎn)出18.85萬元。網(wǎng)點主任憑借豐富的反詐經(jīng)驗，迅速識破這是一起典型的“融資洗錢”騙局！

三、多方聯(lián)動：高效追回已轉(zhuǎn)資金

事態(tài)緊急！網(wǎng)點主任立即上報聯(lián)社財會運營部，同步聯(lián)系縣反詐中心，并指導(dǎo)客戶緊急溝通供應(yīng)商，請求暫緩動用已轉(zhuǎn)出的18.85萬元。與此同時，武平農(nóng)信聯(lián)社積極對接外地辦案公安機(jī)關(guān)，清晰說明案情。在公安、信用社、客戶三方緊密配合下，已轉(zhuǎn)出的資金被成功說服供應(yīng)商原路退回，首筆損失得以挽回！

四、圓滿收官：50萬元全部安全返還

9月19日下午，外地民警抵達(dá)武平農(nóng)信聯(lián)社，在縣反詐中心與當(dāng)?shù)嘏沙鏊囊娮C下，主辦會計規(guī)范操作，將賬戶內(nèi)剩余的31.15萬元涉詐資金安全原路返還受害人賬戶。截至當(dāng)日17:36，該對公賬戶所涉50萬元資金已全部歸還受害人！一場可能造成重大損失的資金風(fēng)險，在信用社專業(yè)、迅速、負(fù)責(zé)的應(yīng)對下成功化解。

案件處置結(jié)束后，相關(guān)公安機(jī)關(guān)特地向武平農(nóng)信聯(lián)社發(fā)來表揚信，對武平農(nóng)信聯(lián)社在反詐工作中展現(xiàn)出的高效協(xié)同、專業(yè)能力和高度社會責(zé)任感表示充分肯定與感謝。

下一步，武平農(nóng)信聯(lián)社將持續(xù)堅守“金融為民”初心、加強(qiáng)員工反詐培訓(xùn)，深化警銀協(xié)作機(jī)制，全力織密金融防護(hù)網(wǎng)絡(luò)，做百姓身邊最可靠的“金融守護(hù)者”！