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近期，一起虛擬幣U幣（USDT，中文名為泰達幣）洗錢案引發關注，其判決結果為所有妄圖“賺快錢”的人敲響警鐘。

典型案例

2%傭金的“兼職”，竟成詐騙共犯

2024年10月，林某某、吳某某加入名為“全國上門換U”的Telegram（即時通訊軟件）群組，做起了“資金掮客”。他們以“接單”形式，幫助境外電詐集團收取被害人現金，再通過泰達幣轉移資金，抽取2%作為報酬。

為擴大“業務”，兩人還糾集了十多名未成年人充當“取手”，指使他們前往廈門、南昌、成都等地對接被害人。短短25天內，兩人涉案金額達335.41萬元，非法獲利2萬余元。

起初，警方以“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”將兩人移送審查，但檢察機關通過關鍵證據——兩人曾教授“取手”偽裝客服騙取被害人信任，最終以“詐騙罪共犯”對其提起公訴。目前案件已開庭，兩人認罪認罰，等待他們的將是法律的嚴懲。

詐騙新套路

線上線下勾結，虛擬貨幣成“幫兇”

01.上游設局

境外詐騙集團通過“殺豬盤”、投資返利等話術，誘導被害人轉賬或準備現金。

02.中游搭橋

“資金掮客”在Telegram（即時通訊軟件）等加密通訊軟件接單，招募“取手”（多為未成年人、社會閑散人員）線下收取現金，利用“偽裝客服”等手段降低被害人警惕。

03.下游洗錢

收取的現金迅速兌換成泰達幣，借助虛擬貨幣的匿名性、跨境性，將贓款轉移至境外，完成“熱錢”洗白。

這種模式將“線上詐騙”與“線下取現”結合，用虛擬貨幣搭建“資金壁壘”，隱蔽性極強，也讓不少人誤以為“只是幫人取錢，不算犯罪”。

法律解析

不是“幫兇”，是“共犯”！罪名差異天差地別

很多人分不清“幫信罪”“掩隱罪”和“詐騙共犯”，但這三者的量刑和性質完全不同。

本篇案例中，“教授偽裝客服”這一行為是關鍵——它證明兩人不僅知道錢“不干凈”，還主動參與“騙”的過程，與上游詐騙集團形成“共同故意”，因此從“掩隱罪”升級為“詐騙共犯”，刑罰力度大幅提升。

反詐錦囊

這些“坑”千萬別踩！警惕“高薪兼職”陷阱

凡是“上門收現”“代換泰達幣”“跑分刷流水”的工作，無論傭金多少，本質都是為電詐洗錢，切勿因小失大。

保護個人信息安全

不出租、出借、出售銀行卡、電話卡、支付賬戶，也不要幫他人接收陌生包裹、代取現金。

認清“不知情”不是擋箭牌

法律上，只要“明知或應當知道”是犯罪所得仍提供幫助，就可能被追責，“我不知道”不能成為免責事由。

發現線索及時舉報

若遇到“全國上門換U”“兼職取現”等可疑信息，或發現身邊人參與類似活動，立即撥打110或向反詐中心舉報。